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연구보고서 국제금융거래를 통한 자금세탁의 사례분석과 대응방안

저자 안형도, 윤덕룡 발간번호 03-12 자료언어 Korean 발간일 2003.12.26

원문보기(다운로드:919) 저자별 보고서 주제별 보고서

본 연구에서는 먼저 국제금융거래의 변화추세와 자금세탁의 가능성을 살펴보고, 다음으로 주요사례에 대한 분석을 통해 자금세탁의 유형을 분류하고 그에 대한 대응방안을 강구해 보았다. (생략)
Hyungdo Ahn and Deok Ryong Yoon
This study focuses on the changing trends of international financial transactions and the possibility of money laundering. It further attempts to provide countermeasures by exploring the cases and analyzing the types and techniques of money laundering. (The rest is omitted.)
서언

국문요약

제1장 서론: 문제제기와 주요 내용
1. 연구의 필요성
2. 연구방식과 주요 내용

제2장 국제금융거래의 변화 경향과 자금세탁
1. 서언
2. 국제금융시장별 변화 경향과 자금세탁
가. 외환시장의 규모 확대와 자금세탁
나. 유로시장의 활성화와 자금세탁
다. 역외금융시장의 활성화와 자금세탁
라. 파생금융상품시장의 확대와 자금세탁
3. 국제금융시장의 거래방식 변화와 자금세탁
가. 증권화 경향 및 자본시장의 국제화와 자금세탁
나. 금융겸업화 현상과 자금세탁
다. 전자금융의 확산과 자금세탁
4. 결언
참고문헌

제3장 국제거래를 통한 자금세탁의 유형과 대응방안
1. 서언
2. 자금세탁의 유형
가. 비즈니스구조 이용
나. 적법비즈니스 악용
다. 신분위조ㆍ문서위조ㆍ대리인물 이용
라. 국가간 제도의 차이 이용
마. 익명자산형태 이용
3. 국내외 사례검토를 통한 자금세탁 유형분류
가. 해외사례
나. 국내사례
4. 자금세탁 유형과 대응방안
가. 비즈니스구조 이용
나. 적법비즈니스 악용
다. 신분위조ㆍ문서위조ㆍ대리인물 이용
라. 국가간 제도의 차이 이용
마. 익명자산 형태의 이용
5. 결언
참고문헌

제4장 결론

참고자료 1: 해외사례
참고자료 2: 국내사례

Executive Summary

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