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싱가포르, 금융 범죄 다룰 법적 틀 검토에 집중하기로
싱가포르 Nikkei Asia, CNA 2023/10/10
☐ 싱가포르가 금융 범죄를 다룰 법적 틀을 검토하기로 함
- 10월 3일 싱가포르 정부는 금융 범죄에 대한 법적 프레임워크를 검토할 것이라고 발표함
- 싱가포르의 집권 인민행동당(PAP, People's Action Party)은 “점점 더 많은 투자자와 고액 자산가들이 싱가포르에 자산을 보관하고 있는 상황에서 부정한 돈에 대한 실태 조사를 하겠다”는 입장을 명확히 함
☐ 싱가포르는 돈세탁에 연루된 중국인들을 검거함
- 조세핀 테오(Josephine Teo) 싱가포르 내무부 제2 장관은 “이번 수사가 중국의 요청에 따라 수행되었다는 추측이 국내외 언론을 통해 유포되고 있는데, 이는 사실 무근이다”라고 발언함
- 조세핀 테오 제2 장관은 “싱가포르가 법을 집행하는 데 있어서 외국이 우리에게 이래라 저래라 할 필요가 없다”고 강조함
- 8월 중순 싱가포르 경찰은 불법 및 불법 활동으로 벌어들인 돈을 세탁했다는 혐의로 중국 국적의 외국인 10명을 체포함
☐ 당국이 압수한 자금은 주로 용의자들이 싱가포르 밖에서 편취한 범죄 수익금임
- 싱가포르 당국은 용의자들이 불법 도박, 불법 온라인 게임, 무면허 대부업 등 싱가포르 밖에서 벌어들인 범죄 수익으로 이득을 취한 것으로 보고 있음
- 싱가포르 당국이 압수 및 동결한 용의자들의 자산은 약 10억 싱가포르 달러(한화 약 9,861억 원)에 달함
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